Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych NOWOŚĆ
autor Administrator, opublikowano 2004-09-21
Program
1.Źródła brudnych pieniędzy.2.Zagrożenia dla obrotu finansowego.
3.Penalizacja prania pieniędzy (charakterystyka artykułu 299 k.k.).
4.Fazy i metody prania pieniędzy.
5.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
·Elementy obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy.
·Identyfikacja klientów.
·Rejestracja transakcji.
6.Zasady typowania transakcji, typologia transakcji – kryteria typowania transakcji podejrzanych.
7.Programy wewnątrzbankowe (wewnętrzne procedury instytucji obowiązanej) określające zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucji obowiązanej zgodnie z art. 28 ustawy.
8.Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane (charakterystyka uregulowań ustawowych oraz przepisów wykonawczych).
9.Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w świetle ustawy.
10.Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych:
11.Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
12.Instytucja „wstrzymania transakcji i blokady rachunku” – odpowiedzialność za skutki wynikające z nieuzasadnionego wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
Cel szkolenia
1.Przekazanie podstawowej wiedzy o przestępstwie prania pieniędzy oraz celów i zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;2.Przygotowanie pracowników instytucji obowiązanej do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;
3.Kreowanie właściwych postaw u pracowników instytucji obowiązanej w zakresie gwarantowania efektywnej i skutecznej współpracy w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
4.Przekazanie wiedzy o zasadach i trybie wymiany informacji oraz współdziałaniu pomiędzy instytucjami obowiązanymi a GIIF.
Forma szkolenia
wykład interaktywny przeplatany ćwiczeniami oraz filmami dydaktycznymi poparty licznymi przykładami praktycznymi.Grupa docelowa
Kadra zarządzająca instytucji obowiązanej;Osoby odpowiedzialne za realizację przepisów ustawy;
Pracownicyinstytucji obowiązanych.